L’organisme international qui supervise la lutte contre le blanchiment d’argent a retiré les Émirats Arabes Unis de sa « liste grise », deux ans après avoir identifié des faiblesses dans la capacité de l’État du Golfe à lutter contre la criminalité financière.
Le Groupe d’action financière, dont le siège est à Paris, a déclaré vendredi 23 février 2024 que les Émirats Arabes Unis ne faisaient plus l’objet d’un examen supplémentaire de la part de l’organisme, après avoir démontré que leur capacité à contrôler les flux d’argent illicite s’était considérablement améliorée.
Table des matières
Une victoire pour les Émirats Arabes Unis
Cette décision est une victoire pour les Émirats Arabes Unis, qui sont devenus une plaque tournante de plus en plus importante du commerce mondial, mais qui ont été critiqués pour leur laxisme en matière de contrôle des flux financiers, les défenseurs de la transparence affirmant que le pays a été utilisé par des criminels pour dissimuler la corruption internationale.
Le fait de ne plus figurer sur cette liste rétablit la confiance des milieux d’affaires internationaux dans le fait que le pays dispose maintenant d’un cadre solide pour lutter contre la criminalité financière. C’est une grande avancée pour l’immobilier de Dubaï et pour tous les investisseurs et futurs entrepreneurs aux Émirats Arabes Unis
Le GAFI, qui élabore des normes internationales pour aider les gouvernements à lutter contre le financement illicite de crimes allant du terrorisme au trafic de stupéfiants, a déclaré que les Émirats Arabes Unis et les autres pays retirés de la liste grise avaient pris des « mesures substantielles » pour améliorer leurs systèmes de lutte contre la criminalité financière.
Les Émirats Arabes Unis ont fait preuve de la volonté politique nécessaire pour maintenir et poursuivre ces changements, a déclaré Raja Kumar, président du GAFI.
La décision du GAFI améliorera la réputation d’un pays que les militants anticorruption ont dépeint comme faible dans l’application des réglementations contre la criminalité financière et lent à aider d’autres pays à enquêter ou à extrader des suspects vivant aux Émirats arabes unis. L’État du Golfe est parsemé de zones franches où des personnes peuvent ouvrir des sociétés sans révéler leur identité.
Une sortie difficile mais extrêmement positive
Pour les Émirats arabes unis, l’inscription sur la liste grise a été extrêmement difficile, mais elle a imposé de nombreuses réformes positives.
Les mesures prises par les Émirats arabes unis pour sortir de la liste grise ont consisté à renforcer le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de sévir contre l’argent illicite, et à renforcer la législation. Le pays a également extradé plusieurs criminels financiers présumés, mis en place un système en ligne pour signaler les activités suspectes et travaillé à l’amélioration d’un registre national des sociétés.
La cellule de renseignement financier des Émirats arabes unis a souligné l’augmentation des activités de conformité, notamment une hausse de 79 % des déclarations de transactions et d’activités suspectes entre 2021 et 2022, comme preuve du renforcement des systèmes de l’État.
Nicholas Cameron, responsable de la criminalistique chez KPMG pour la région du Golfe inférieur, a déclaré que les Émirats Arabes Unis avaient fait des « progrès considérables », ajoutant que des « inspections très rigoureuses » étaient désormais menées dans les institutions financières.
Toutefois, les défenseurs de la lutte contre la corruption estiment que la décision du GAFI est arrivée trop tôt et que la communauté internationale devrait continuer à faire pression sur les Émirats arabes unis pour qu’ils poursuivent leurs réformes.
Transparency International, dont le siège est à Berlin, a déclaré dans une lettre adressée au GAFI que les Émirats arabes unis avaient encore des choses à prouver, citant des allégations selon lesquelles au moins trois politiciens russes frappés de sanctions par l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et la Suisse en raison de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine possédaient toujours des propriétés à Dubaï.
L’afflux de riches Russes aux Émirats Arabes Unis après l’invasion massive de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine est un sujet de préoccupation pour les pays occidentaux qui tentent d’utiliser les sanctions financières pour affamer la machine de guerre du Kremlin et empêcher les oligarques de blanchir de l’argent à l’étranger.
Maíra Martini, responsable de la politique et du plaidoyer à Transparency International, a déclaré que deux ans n’étaient pas suffisants pour voir les changements des Émirats Arabes Unis à l’œuvre. « Il est certainement trop tôt pour dire s’il y a une volonté de s’attaquer réellement à ceux qui favorisent la corruption, à ceux qui se cachent dans les EAU et à ceux qui abusent des failles et du secret », a déclaré Mme Martini.
Le risque que des criminels utilisent les Émirats Arabes Unis pour blanchir de l’argent mal acquis demeure, selon les experts.
« Sortir de la liste grise n’est qu’un tout petit pas », a déclaré M. Shah. « Il s’agit plutôt pour les Émirats Arabes Unis de conserver cette position, de continuer à lutter contre les risques émergents en tant qu’économie transitoire, en tant que centre économique important dans le monde.